14/09/2023 às 08h15min - Atualizada em 14/09/2023 às 09h28min

Operação Aliança: Família investigada por lavar dinheiro e mandar recursos para o exterior movimentou quase R$ 500 milhões, diz PF

Dinheiro seria de outras pessoas e empresas investigadas pela Polícia Federal por crimes de corrupção e fraude em licitações. Mandados de busca e apreensão são cumpridos em Palmas.

- Correio do Tocantins

Mandados de busca e apreensão são cumpridos pela Polícia Federal na manhã desta quinta-feira (14), em Palmas, para investigar um suposto grupo criminoso que fazia lavagem de dinheiro e levava os recursos para fora do país. Segundo a PF, os investigados são da mesma família e movimentaram quase R$ 500 milhões.

São seis mandados de busca e apreensão expedidos pela 4ª Vara Federal da Seção Judiciária e cumpridos em endereços de Palmas. A ação foi chamada de Operação Aliança.


A investigação apontou que o dinheiro movimentado pelo grupo tinha origem de empresas ligadas a outros investigados em operações da Polícia Federal no estado por crimes de corrupção, peculato, fraude a licitação, organização criminosa e lavagem de ativos.

O inquérito foi iniciado após informações sobre movimentações ilícitas realizadas na fronteira com a Bolívia e da prisão em flagrante de um dos integrantes do grupo criminoso.

Os indiciados poderão responder pelos crimes de evasão de divisas, lavagem de dinheiro e organização criminosa, cujas penas somadas podem chegar a 24 anos de reclusão e multa.

O nome da operação faz referência ao vínculo familiar entre os integrantes da suposta organização criminosa, bem como à aliança formada entre os envolvidos.

 


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