14/10/2022 às 09h07min - Atualizada em 14/10/2022 às 12h26min

Receita Federal e PF investigam participação de empresas do TO em esquema de lavagem de dinheiro

Investigação apontou que empresários estavam retirando dinheiro do país ilegalmente e enviando para a Bolívia. Mandados estão sendo cumpridos em Corumbá (MS), Palmas e Goiânia (GO).

- Correio do Tocantins

Mandados de busca e apreensão foram cumpridos em Palmas nesta sexta-feira (14) em uma operação interestadual da Receita Federal e da Polícia Federal que investiga lavagem de dinheiro, evasão de divisas e desvio de recursos públicos. A investigação apontou que duas empresas do Tocantins estariam envolvidas nos crimes.

A investigação teve início com a apreensão, pela Receita Federal, de uma grande quantidade de dinheiro em espécie com dois irmãos que tentavam atravessar a fronteira do Brasil com a Bolívia, em Corumbá (MS).

"Aqui no Tocantins foram descobertas duas empresas que estavam enviando dinheiro para essa região, de onde estava sendo mandado para a Bolívia sem ser declarada a origem", explicou o delegado da receita federal Ricardo Magalhães.

Segundo a Receita Federal, nesta sexta-feira (14) foram cumpridos cinco mandados de busca e apreensão e quatro ordens de sequestro e indisponibilidade de bens de investigados. As ações ocorreram em Corumbá, Goiânia (GO) e Palmas (TO).

“Foi descoberto nas investigações que havia muito saque de dinheiro na cidade de Corumbá e isso chamou a atenção. Durante as investigações percebeu-se que esse dinheiro que estava alimentando o esquema estava vindo de empresas localizadas em três estados: Tocantins, Goiás e Matogrosso do Sul”, explicou o delegado da Receita Federal, Ricardo Magalhães.

Levando em consideração as movimentações bancárias suspeitas, os valores enviados ilegalmente ao exterior devem ultrapassar as dezenas de milhões de reais. Durante a operação foram apreendidos cerca de R$ 250 mil em real, dólares e moeda boliviana.

Investigação
A investigação apurou que os responsáveis por sair do país com o dinheiro em Corumbá (MS) recebiam quantias em espécie de outros estados e enviavam, de forma irregular, para a Bolívia por meio do trânsito de pessoas ou de remessas fracionadas a bancos estrangeiros.

O dinheiro era declarado com diversas finalidades, mas segundo a Receita Federal os indícios evidenciaram que estava ocorrendo evasão de divisas e lavagem de dinheiro proveniente de crimes como tráfico internacional de drogas e desvio de recursos públicos.
Durante a investigação foi identificado que parte do dinheiro estava sendo enviado por um empresário do Tocantins. Também são investigados suspeitos que moram em Goiás.

O nome da operação faz referência ao fato de as investigações iniciais ocorrerem na cidade de Corumbá.

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