Mandados de busca e apreensão são cumpridos pela Polícia Federal na manhã desta quinta-feira (14), em Palmas, para investigar um suposto grupo criminoso que fazia lavagem de dinheiro e levava os recursos para fora do país. Segundo a PF, os investigados são da mesma família e movimentaram quase R$ 500 milhões.
São seis mandados de busca e apreensão expedidos pela 4ª Vara Federal da Seção Judiciária e cumpridos em endereços de Palmas. A ação foi chamada de Operação Aliança.
A investigação apontou que o dinheiro movimentado pelo grupo tinha origem de empresas ligadas a outros investigados em operações da Polícia Federal no estado por crimes de corrupção, peculato, fraude a licitação, organização criminosa e lavagem de ativos.
O inquérito foi iniciado após informações sobre movimentações ilícitas realizadas na fronteira com a Bolívia e da prisão em flagrante de um dos integrantes do grupo criminoso.
Os indiciados poderão responder pelos crimes de evasão de divisas, lavagem de dinheiro e organização criminosa, cujas penas somadas podem chegar a 24 anos de reclusão e multa.
O nome da operação faz referência ao vínculo familiar entre os integrantes da suposta organização criminosa, bem como à aliança formada entre os envolvidos.
